Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. In linea con gli typical internazionali e con le disposizioni comunitarie, nell'ordinamento italiano sono state introdotte disposizioni tese a rafforzare la trasparenza della titolarità effettiva di persone giuridiche e rely https://sethohdkj.activablog.com/26268048/a-simple-key-for-avvocato-riciclaggio-denaro-pavia-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale-unveiled